Метод Сигма

СИГМА: агентная система для службы безопасности

Проверка контрагентов, экспертиза документов, мониторинг объектов. Спроектирована как единый контур на одной модели. Решение всегда принимает человек.

Как устроено
Задачи
Проверка контрагентов, экспертиза документов, мониторинг объектов
Для кого
Служба безопасности крупной организации
Роль
Автор концепции и архитектуры
Статус
Спроектирована: концепция, архитектура, ТЗ и расчёт

Проверка занимает до двух часов ручной работы

Одна проверка контрагента вручную это полтора-два часа: ЕГРЮЛ, картотека арбитражных дел, ФССП, реестр банкротств, реестр недобросовестных поставщиков, СМИ. При пятистах проверках в месяц уходит около семисот рабочих часов, четыре штатные единицы, занятые копированием данных из реестров.

Под давлением сроков часть источников проверяется выборочно, и качество заключения зависит от того, кто именно его готовил. Контрагент проверяется один раз, на входе: что происходит с ним и с объектом дальше, служба узнаёт из новостей.

Ни одно из этих узких мест не решается наймом. Все три решаются автоматизацией сбора и первичного анализа.

Расчётное время одной проверки 3-5 минут Вручную: 1,5-2 часа
~700 чвысвобождается в месяц при 500 проверках: четыре штатные единицы возвращаются к аналитической работе
24/7фоновый контроль объектов: сигнал в день появления в источниках, а не когда проблему уже видно снаружи

Три задачи, одна модель

Все модули работают на одном сервере и одной языковой модели. Новый модуль это набор инструкций и коннекторов, а не новое оборудование.

  1. 01

    Контрагент пилот

    По ИНН, ОГРН или наименованию: сбор из системы проверки контрагентов и открытых реестров, проверка негативного фона по учредителям и руководителям.

    На выходе
    Структурированное заключение: финансы, арбитраж, негативный фон, аффилированность, рекомендация.
  2. 02

    Экспертиза документов

    Проекты приказов, договоров и закупочных заявок по трём направлениям: угрозы экономического, коррупциогенного и антитеррористического характера.

    На выходе
    Предварительное заключение с перечнем рисков и ссылками на нормативные акты.
  3. 03

    Мониторинг

    Непрерывный контроль контрагентов, резидентов и подрядчиков в фоновом режиме, включая СМИ, поисковую выдачу и Telegram.

    На выходе
    Оповещение при смене собственников, исках, финансовых проблемах и негативе в открытых источниках.

Система не принимает решений

Сотрудник пишет запрос в привычной форме: ИНН, наименование или файл документа. Дальше система работает сама, а подпись, оценка и ответственность остаются за человеком.

  1. 01МаршрутизацияАгент-«бригадир» определяет тип задачи и назначает исполнителей. Сотруднику не нужно выбирать модуль.
  2. 02Сбор данныхПараллельные запросы в систему проверки контрагентов, ЕГРЮЛ, картотеку арбитража, ФССП, ЕФРСБ, РНП, веб-поиск и Telegram: одновременно, а не по очереди.
  3. 03Анализ и синтезМодель сверяет факты с нормативной базой через поиск по документам и собирает проект заключения со ссылками на источники.
  4. 04Решает человекСистема выдаёт черновик и сигналы. Подпись, оценка и ответственность остаются за сотрудником.

Качество измеряется числом, а не мнением. Критерий приёмки пилота: не менее 85 % корректных заключений на согласованном наборе контрольных кейсов и не более трёх минут на одну проверку.

Из чего собрана

  • ИнтерфейсыБот в мессенджере принимает запросы и присылает уведомления, полные заключения выдаёт защищённый веб-интерфейс, интеграция с документооборотом заложена как опция.
  • Агентная платформаЛокальная агентная платформа, маршрутизатор-«бригадир» и агент маскировки данных: ядро системы, через которое проходит каждый запрос.
  • Знания и данныеВекторный поиск по нормативной базе, реляционная база данных, журнал запросов и метрики качества.
  • Языковая модельРоссийская облачная площадка как основной контур и вторая как резерв: при смене тарифов или ограничениях переключение проходит без переписывания системы.

Наружу уходят только метки

Внешняя модель не видит ни названий, ни реквизитов, ни фамилий. Перед отправкой агент маскировки заменяет их обезличенными метками.

Внутри контура
ООО «Восток-Строй», ИНН 2536123456, Иванов И. И.
Наружу
ORG_01, TAX_ID_01, PERSON_01

Обратная подстановка выполняется внутри контура: таблица соответствий живёт в оперативной памяти и наружу не выходит. Пример условный, реквизиты вымышленные.

  • Все данные хранятся и обрабатываются на территории РФ, передача за её пределы запрещена.
  • Доступ разграничен по ролям. Веб-интерфейс не публикуется в открытый интернет, только через корпоративный VPN.
  • Каждый запрос и ответ журналируется с отметкой о режиме обработки.
  • Через мессенджер идут только запросы и краткие уведомления. Полные заключения выдаёт веб-интерфейс.
  • Режим маскировки включается глобально и для отдельного запроса. На задачах аффилированности он снижает точность, поэтому для них предпочтительна локальная обработка.

Заказать консультацию

Система спроектирована под задачи безопасности госкомпании, но может быть адаптирована под ваш запрос.